Воскресенье, 08 Октябрь 2017 07:20

ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ АНГЛИЧАНЕ ПРО АБЛЯЗОВА

(перевод части статьи, опубликованной в Financial Times, 28/09/2017)

Частный детектив, которого БТА-банк нанял для отслеживания своих недостающих миллиардов, оказался полный энтузиазма бывший член Элитной службы десантных кораблей специального назначения британской армии. Трефор Уильямс работает в Diligence, корпоративная разведывательная фирма, шикарные лондонские офисы которой он украсил плакатами Джеймса Бонда. Уильямс мускулистый, с мелодичным акцентом Северного Уэльса. Он потратил так много времени ища Аблязова и его деньги, что стал почтительно относиться к нему, называя его Мухтар.

Уильямс и его команда наблюдали как приходил и уходил Аблязов из Карлтон-хауса, особняка на проспекте Бишопса, улицы Хайгейт, известной как «Родник миллиардеров» (две двери от другого особняка, по слухам принадлежащего Назарбаеву). Они видели как Аблязов и его сподвижники - среди них - британцы - часто встречались в офисе в центре города. «Все эти люди могли работать из дома, и в таком случае наша работа была бы намного сложнее», - сказал он мне. «Но им нужна полулегальная точка сбора. Чаще всего именно это и есть их слабое место».

В октябре 2010 года сыщики Уильямса выследили одного из зятей Аблязова до камеры хранения в Финчли, на севере Лондона. Адвокаты БТА-банка добились судебного решения открыть контейнер камеры хранения. Внутри, среди 25 коробок документов и жёсткого диска, находилась электронная таблица, в которой были приведены некоторые из тысяч офшорных компаний, через которые протекали миллиарды БТА-банка, настоящая виртуальная карта сокровищ секретных налоговых гаваней. Это был ключ к тому, что Уильямс описывает как самую большую операцию по отмыванию денег, с которой ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Расследование Уильямса обеспечило аргументами Криса Хардмана, энергичного адвоката с лондонской фирмы Хоган Ловеллс. Хардман использовал доказательства из камеры хранения, а также другие находки, чтобы показать потоки денег от своего клиента, БТА Банк, к офшорным фирмам бывшего председателя этого самого банка. В готическом блеске Королевских Судов Лондона, Хардман привёл аргументы против Аблязова, которые превысили 4 млрд долларов. Один судья, относительно попыток казахского олигарха скрыть своё владение офшорными активами, высказался так: «Трудно вообразить себе сторону коммерческого судебного процесса, которая действовала бы с бoльшим количеством цинизма, оппортунизма и коварства по отношению к постановлениям суда, чем г-н Аблязов».

ЧТО ГОВОРИТ САМ АБЛЯЗОВ

Сам же Аблязов утверждает, что он является жертвой стратегии, распространённой в бывших советских государствах, развёртывания коммерческих судебных процессов для подавления политических оппонентов - использование наиболее уважаемых судов в мире, таким образом придавая им легитимность. Ещё он говорит, что широкое применение им финансовых махинаций, не является средством наживания незаконного богатства, но напротив, предназначено предотвратить это.

Tom Burgis, Financial Times

#Аблязов #Ablyazov