Суббота, 10 Март 2018 08:11

С каждого по €750 000. Как в Испании разваливается «Солнцевско-Измайловское дело»

Осенью прошлого года Гражданская гвардия Испании отрапортовала о ликвидации на юге страны целой сети «прачечных» для отмывания денег российской «братвы». Однако спустя полгода «громкое дело» превратилось в пшик. «Преступная Россия» выясняла, почему все подозреваемые, которых суд сначала арестовал без права залога, уже оказались на свободе, а о самой операции «Олигарх» испанские масс-медиа почти забыли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

 
09.03.2018 Как «тамбовско-малышевские» в Испании деньги отмывали. Часть II 
 
26.02.2018 Как «тамбовско-малышевские» в Испании деньги отмывали. Часть I   
Все материалы рубрики

 

 

В то время, когда в Мадриде вступил в активную фазу масштабный судебный процесс по делу об отмывании средств «Тамбовско-Малышевской» ОПГ, на юге Испании обратную динамику демонстрирует другое знаковое дело «русской мафии», в рамках которого 26 сентября 2017 года были задержаны 11 российских граждан. Четверо из них — президент и владелец ФК «Марбелья» Александр Гринберг, основной акционер завода по производству питьевой воды Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, один из руководителей этого же предприятия Сергей Дождев и топ-менеджер российской АФК «Система» Арнольд Спиваковский были арестованы судом города Марбельи на время следствия без права освобождения под залог.

8 февраля из тюрьмы в Алаурин-де-ла-Торре на свободу вышел последний из них — владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг. Таким образом суд провинции Малага внял аргументам защиты Гринберга и принял решение об освобождении предпринимателя после четырех с половиной месяцев содержания под стражей. Залог за бизнесмена в размере 750 тысяч евро внесли его семья и адвокаты. 

Foto-trio-Grinberg.jpg

Пресс-конференция Гринберга с участием директора по маркетингу и переводчика ФК Marbella Юлии Садовской и адвоката Романа Базоева

15 февраля Александр Гринберг провел пресс-конференцию, на которой поблагодарил за поддержку свою семью, футболистов клуба «Марбелья» и жителей города, особо отметив заслугу в своем освобождении адвокатов Романа Базоева и Серхио Гарсии Серрато.

abogados.jpeg
Александр Гринберг со своими адвокатами

Наша
справка

Александр Русланович Гринберг — российский предприниматель, сын известного российского экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга, учредитель и президент благотворительного фонда «Территория совести». Объем состояния и стоимость активов неизвестны. По данным ЕГРЮЛ, в России Гринберг является соучредителем 14 компаний. В 2011 году переехал с семьей в Испанию, куда, по собственным словам, постепенно стал переводить свой бизнес. В 2013 году Александр Гринберг приобрел футбольный клуб «Марбелья» за символическую цену в 1 евро, оплатив его долги в размере €250 000. В сентябре 2017 года вместе с 10 другими россиянами был задержан в рамках операции «Олигарх» по подозрению в отмывании €30 млн.

 

Отметив, что никогда и нигде — будь то Россия или Испания — он не преступал закон, Гринберг заявил, что «будет бороться до конца за свое честное имя». И, собственно, только благодаря активному привлечению владельцем «Марбельи» к освещению этого дела испанских и российских СМИ, об операции «Олигарх» снова вспомнили. Поскольку гробовое молчание о судьбе еще совсем недавно «громкого» расследования, воцарившееся в испанских масс-медиа после ареста четверых основных подозреваемых, резко диссонировало с той шумихой, которая с подачи Гражданской гвардии Испании сопровождала сентябрьские обыски и аресты россиян на побережье Коста-дель-Соль.

 

Блеск и нищета «Олигарха»

Испанская жандармерия и Прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью отчитываются о проведенных спецоперациях традиционно помпезно. Пресс-релизы и официальные видео рассылаются десяткам изданий и публикуются на сайте Гражданской гвардии. Однако в освещении операции «Олигарх» испанские жандармы превзошли самих себя. Кадры с роскошными домами, автомобилями и целым складом различного стрелкового оружия, которое, согласно официальному релизу Гражданской гвардии, было изъято у подозреваемых в ходе операции, облетели телеэкраны всего мира.

Оперативно-следственные мероприятия прошли в населенных пунктах Михасе, Марбелье, Эстепоне и Пуэрто-Банусе. Были проведены обыски в штаб-квартире футбольного клуба Marbella и гольф-клуба Dama de Noche, принадлежащих Александру Гринбергу, офисе производителя минеральной воды Aguas Sierra de Mijas в Михасе и в ряде других объектов по всему побережью, находящихся в собственности задержанных россиян.

В операции участвовали более 100 испанских жандармов, с целью координации разрозненных групп в разных населенных пунктах (обыски проводились одновременно) был задействован вертолет. 

dsc-1464-copia--620x349.jpg

Операция «Олигарх» 26 сентября 2017 года

630_360_1517500374-2950 (1).jpg

По словам русскоязычных жителей Марбельи, в домах которых проводились обыски, полицейские особо не церемонились — так, на вилле одного из бизнесменов российского происхождения при обысках полицейские вспарывали обивку диванов, а затем, в нарушение испанских законодательных норм об ОРМ, изъяли незапароленные компьютеры. В первую волну задержаний, по словам Александра Гринберга, попали даже наемные сотрудники, не имевшие прямого отношения к ведению бизнеса, например, помощница президента «Марбельи», в одиночку воспитывающая двух малолетних детей. Спустя три дня после задержания ее, а также вице-президента «Марбельи» и партнера Гринберга Германа Пастушенко и менеджера Aguas Sierra de Mijas Владимира Дзреева отпустили, предварительно изъяв паспорта и запретив покидать Испанию на время расследования. В результате до тюрьмы в Алаурин-де-ла-Торре доехали четверо.

По версии испанских правоохранителей, арестованные, которые являются гражданами РФ и проживают в Испании с видом на жительство, возглавляли сложную «отмывочную» структуру, которую развернули в стране российские «Измайловская» и «Солнцевская» ОПГ. Испанская прокуратура отметила, что расследование ее деятельности заняло около 4 лет. Нередко враждуя на родине, говорилось в официальном релизе Гражданской гвардии, в Испании «Солнцевские» и «Измайловские» нашли общие бизнес-интересы, легализовав через подконтрольные им предприятия не менее 30 млн евро.

Modus operandi, по версии испанских силовиков, был следующим. Российские предприниматели за бесценок скупали на Коста-дель-Соль разорившиеся либо банкротящиеся бизнесы и путем финансовых вливаний пропускали через открытые на них испанские банковские счета десятки миллионов евро, принадлежащие российским ОПГ. Александр Гринберг и Олег Кузнецов, которым по документам подконтрольны основные попавшие под подозрение активы, выполняли роль ширмы, а Арнольд Спиваковский (Тамм), арестом которого Гражданская гвардия в этой операции гордилась, пожалуй, более всего остального, курировал «отмывочную схему» по линии «Солнцевских». В отличие от остальных арестованных, Спиваковский постоянно живет в России, а в Испании бывал наездами. 

СМИ несколько дней смаковали «трофеи» испанских правоохранителей, рассказывая про обеспечительный арест 23 роскошных эксклюзивных автомобилей, среди которых были Ferrari Spider, Porsche Panamera, несколько Bentley и BMW Z4 стоимостью до €300 тысяч каждый. На время следствия было арестовано 67 особняков на южном побережье Испании и заблокировано более 100 банковских счетов подозреваемых. Кроме того, сообщалось о четырех яхтах и 250 тысячах евро наличными, а также большом количестве драгоценностей, изъятых во время обысков.

yate.jpg

Арест Гражданской гвардией яхт Александра Гринберга и Олега Кузнецова на пирсе в Пуэрте-Банусе

puerte_banus.jpg

Особенно впечатлил СМИ оружейный склад, автоматов и штурмовых винтовок в котором вполне хватило бы на вооруженный переворот. Их нашли в доме бизнесмена Романа Прокопенкова, хотя некоторые испанские СМИ писали об изъятии оружия на вилле Александра Гринберга. И хотя уже 27 сентября стало известно, что фигурирующее в видеоролике Гражданской гвардии оружие — всего лишь реплики для игры в страйкбол и пейнтбол, новость об «арсенале Солнцевских и Измайловских в Испании» ретранслировалась мировой прессой еще неделю. А игрушечное оружие при этом никем даже не изымалось, поскольку было куплено с оформлением всех необходимых разрешительных документов сыном Прокопенкова, профессионально занимающимся страйкболом много лет. Однако опровержения от Гражданской гвардии так и не последовало.

02.jpg

Андрей Прокопенков в своей оружейной комнате 

Как рассказала «МК» жена Александра Гринберга Юлия, информация о богатстве ее семьи испанской прессой с подачи правоохранителей также была сильно преувеличена. По ее словам, «на месте гольф-клуба Dama de Noche полицейские обнаружили пустырь со строительным вагончиком, дом в Марбелье приобретен в ипотеку на десять лет, а автомобиль, которым пользуется семья, — 2005 года выпуска, был вывезен ими с собой из России». Насколько соответствует действительности описанный ей аскетичный быт семьи Гринберга, оценит испанское следствие, поскольку расследование дела продолжается. Однако в таком случае неясно, откуда у Гринберга 750 тысяч евро для залога, яхта и другие атрибуты богатства, а также на какие средства им были открыты и приобретены целый ряд испанских компаний, большинство которых, по данным испанских СМИ, ссылающихся на следствие, пока работают в убыток. Российские бизнес-проекты Гринберга, по данным ЕГРЮЛ, также не блещут сверхдоходами — например, одна из самых успешных УК «Терминал-Групп», которая в равных долях принадлежит Гринбергу с его партнером Павлом Алешиным, отчиталась за 2016 год о чистой прибыли в размере 2,6 млн рублей.

Тем не менее такая оборонительная тактика пришлась к месту, поскольку пострадавшие в результате действий полиции русскоязычные жители Марбельи и соседних городов с возмущением заговорили о «русофобии властей, которые поставили знак равенства между происхождением из бывших республик СССР и «русской мафией».

Адвокат нескольких русских семей Марбельи Хосе Франсиско Руис считает, что публикация в СМИ заведомо ложной информации в сопровождении снимков бутафорского оружия была задумана полицейским руководством с целью преувеличения результатов работы, став этаким отчетом для налогоплательщиков.

«Расследование Гражданской гвардии вызывает серьезные сомнения, которые должны прояснить компетентные органы», — написал Руис в своем блоге. 

Первый пошел 

Казус с «игрушечным арсеналом» и возмущение по поводу демонизации испанскими властями выходцев из СНГ сослужили испанским жандармам плохую службу. Зато адвокаты арестованных россиян этими промахами правоохранителей умело воспользовались. 

Примечательно, что первым из четырех арестантов из тюрьмы в Малаге вышел «солнцевский» «авторитет» Арнольд Арнольдович Спиваковский — тот, кого ряд испанских СМИ после задержания называл «одним из наиболее влиятельных российских мафиози, когда-либо пойманных в Испании, близким к разыскиваемому ФБР Семену Могилевичу». 

tamm (1).jpg

Арнольд Спиваковский

Более того, по данным испанских СМИ, к его приезду в Испанию на отдых и была приурочена операция «Олигарх».

 

Наша
справка

Арнольд Арнольдович Спиваковский (ранее известный под фамилией Тамм) — согласно оперативной информации российского МВД 90-х, — «криминальный авторитет», один из лидеров «Солнцевской» ОПГ. По данным Интерпола, занимал в ее иерархии место сразу после братьев Авериных, Сергея Михайлова и Семена Могилевича. С середины 90-х Спиваковский — руководящий сотрудник ряда компаний. Занимал должности заместителя генерального директора таможенного терминала «Ирбис», советника по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, замгендиректора гостиницы «Пекин», главы совета директоров ОАО ГК «Космос», председателя совета директоров ВАО «Интурист». На момент задержания в Испании — руководящий сотрудник Сокольского ДОКа — подразделения, входящего в АФК «Система» лесопромышленного холдинга Segezha Group. Арнольд Спиваковский никогда не был судим, хотя неоднократно задерживался в 90-х правоохранителями вместе с другими «солнцевскими» «авторитетами». Был основным подозреваемым по громкому делу о торговле кокаином в московском клубе «Доллс», однако в 2003 году был оправдан судом. В столичных оперативных кругах существовала версия о причастности Спиваковского к убийству директора гостиницы «Пекин» Константина Георгиева (Костя Осетин).

Как сообщала El Espanol, гражданина России Арнольда Спиваковского (Тамма) суд провинции Малага постановил выпустить под залог в 750 тысяч евро 25 января. В течение судебного расследования ему запрещено покидать Испанию. Кроме того, дважды в месяц — 1-го и 15-го числа подозреваемый должен отмечаться у правоохранителей и давать показания в суде.

 

Ранее защита Арнольда Спиваковского, возглавляемая адвокатом Карлосом Домингесом, опротестовала решение суда, назвав обвинения в адрес своего клиента бездоказательными. Адвокаты охарактеризовали его как «уважаемого и многократно награжденного правительством России топ-менеджера».

Арнольд Спиваковский во время визита в Испанию в 2016 году вместе с Дождевым и Кузнецовым (оперативная съемка)

По словам адвокатов Спиваковского, все до одного обвинения в его адрес были абсурдными. Так, в судебном решении об аресте говорится об отмывании Спиваковским преступных средств в сотрудничестве с другим задержанным россиянином Олегом Кузнецовым не приводится ни одного примера либо описания «отмывочной» схемы, которой бы могли воспользоваться подозреваемые. 

-1.jpg

Спиваковский и Дождев

Спиваковский признал в суде свою дружбу с Олегом Кузнецовым, но ведь сам факт существования таких отношений не является доказательством преступления, говорят адвокаты.

По €750 000 за свободу

Вслед за Спиваковским под залог в ту же сумму был освобожден владелец Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов. По словам его адвоката Франсиско Карвахала, несмотря на то, что суд не выразил сомнений в обоснованности обвинений против него, меру пресечения в виде ареста спустя 3 месяца после задержания признал несоразмерной. Кузнецов также лишен права выезда за границу на время следствия и обязан контактировать с правоохранителями с той же периодичностью, что и Спиваковский.

Об освобождении Сергея Дождева точно не известно. Однако, по данным Lavanguardia, залог за него не вносился. После выхода на свободу Арнольда Спиваковского и Олега Кузнецова издание Cadena Ser 24 января 2018 года писало, что за решеткой остаются еще двое задержанных в ходе операции «Олигарх». Однако, когда 8 февраля под залог отпустили владельца «Марбельи», Malaga Hoy и ряд других испанских изданий сообщили, что Александр Гринберг «стал последним из четырех арестантов, покинувших тюрьму в Алаурин-де-ла-Торре».

Сергей Дождев

Александр Гринберг, адвокаты которого представили суду вместе с апелляцией 700-страничный отчет о бизнес-деятельности своего клиента в России и в Испании, после выхода из тюрьмы настроен уверенно. По его словам, в пику легендам о «русской мафии», из 1600 заключенных тюрьмы в Малаге четверо арестованных в рамках операции «Олигарх» были «единственными русскими». Свой футбольный клуб, который (в настоящее время клуб занимает второе место в группе IV Сегунды Б) он продавать не собирается. Освобождение под залог считает значительной победой адвокатов, но при этом успехом «промежуточным».

grinberg1.jpg

Александр Гринберг сбросил в испанской тюрьме 22 кг. Не потому что плохо кормили — занимался спортом, много играл в любимый футбол

Однако, как показывает практика, в Испании освобождение под залог для подозреваемых в отмывании средств нередко служит поводом для полного ухода от ответственности, как в свое время было с Геннадием Петровым. Обвиняемый по «тамбовско-малышевскому» делу в 2010 году вышел из тюрьмы под залог в 600 тысяч евро, а спустя два года уехал в Россию «на время» и не вернулся.

Кроме того, по мнению адвокатов Кузнецова и Гринберга, прямых доказательств отмывания ими средств преступного происхождения у следствия нет, иначе они бы фигурировали в предъявленных им обвинениях. Подозрения испанского правосудия в отношении фигурантов строятся лишь на бизнес-контактах прошлого. В случае Гринберга это брат и вдова лидера «Измайловских» Андрей и Жанна Малевские и опальный молдавский политик Ренато Усатый, в случае Сергея Дождева — убитый в 2011 году волгоградский «смотрящий» Владимир Кадин. Для  привлечения к ответственности одних связей явно маловато, а это значит, что окончательный развал «Солнцевско-Измайловского дела» в Малаге — вопрос времени.

Social MEdia

228,480

Fans

21,563

Followers

20,563

Followers

8,125

Subscribers

2,253

Subscribers

10,563

Followers